中核海洋董事會(huì)評(píng)價(jià)多維度測(cè)評(píng)表

董事會(huì)定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險(xiǎn)功能定位清晰，科學(xué)劃分“三重一大”事項(xiàng)，董事會(huì)與黨委、經(jīng)理層權(quán)責(zé)邊界清晰、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)高效；（4分）

董事會(huì)運(yùn)作制度體系健全，公司章程等制度全面準(zhǔn)確落實(shí)上級(jí)單位關(guān)于在完善公司治理中加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)等有關(guān)要求，定期審查制度，動(dòng)態(tài)更新及時(shí)并有效執(zhí)行；（2分）

董事會(huì)專門委員會(huì)設(shè)置合理，專委會(huì)成員配置符合要求；（3分）

嚴(yán)格落實(shí)董事會(huì)決策重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)履行黨委前置研究討論；（4分）

董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理合理授權(quán),建立管理制度并形成授權(quán)清單，同時(shí)對(duì)授權(quán)執(zhí)行情況進(jìn)行有效監(jiān)督；（3分）

董事會(huì)監(jiān)督作用充分發(fā)揮，圍繞公司貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院決策部署，重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策事項(xiàng)，經(jīng)理層經(jīng)營(yíng)管理行為，重大風(fēng)險(xiǎn)防控。董事會(huì)授權(quán)行權(quán)情況 以及各類檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)等領(lǐng)域開展監(jiān)督，按規(guī)定組織開展投資項(xiàng)目后評(píng)價(jià)工作。（4分）

及時(shí)在董事會(huì)傳達(dá)中央精神、國資國企發(fā)展改革監(jiān)管政策和集團(tuán)公司、中國核電相關(guān)工作要求，通報(bào)相關(guān)監(jiān)督檢查反饋的突出問題；（2分）

配備董事會(huì)秘書，設(shè)置董事會(huì)辦公室（與其他部門合署辦公的應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的工作機(jī)構(gòu)），由董事會(huì)秘書領(lǐng)導(dǎo),配備不少于 1 名專職工作人員；（2分）

成員公司應(yīng)按要求設(shè)立董事會(huì)專門委員會(huì)，建立健全支持保障工作機(jī)制，明確支持部門，直接對(duì)專門委員會(huì)負(fù)責(zé)，保障專門委員會(huì)有效發(fā)揮作用；（2分）

建立完善董事履職服務(wù)保障體系，保證董事閱文范圍和時(shí)效性，持續(xù)完善董事調(diào)研工作，保障外部董事參加公司年度工作會(huì)等重要會(huì)議；（1分）

積極響應(yīng)外部董事關(guān)切和問詢，及時(shí)向外部董事提供履職所需信息；（1分）

董事會(huì)和公司派出董事及時(shí)向中國核電報(bào)告重大事項(xiàng)、反映重大問題，與任職公司黨委、經(jīng)理層等有效溝通，注重聽取經(jīng)理層報(bào)告董事會(huì)決議執(zhí)行情況和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理情況；（1分）

董事會(huì)相關(guān)議案材料、會(huì)議決議、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議錄音等董事會(huì)各類材料應(yīng)真實(shí)完整，妥善保存；（1分）

堅(jiān)決貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要指示批示精神和黨中央、國務(wù)院、國資委決策部署，認(rèn)真落實(shí)集團(tuán)公司、中國核電工作戰(zhàn)略，把握產(chǎn)業(yè)政策，深入研究、總體謀劃企業(yè)戰(zhàn)略定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；（5分）

聚焦主責(zé)主業(yè)和高質(zhì)量發(fā)展，增強(qiáng)核心功能、提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，科學(xué)制訂企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（3分）

推動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃有效實(shí)施。定期聽取經(jīng)理層執(zhí)行情況匯報(bào)，及時(shí)糾正執(zhí)行偏差，確保重大經(jīng)營(yíng)投資活動(dòng)符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和主責(zé)主業(yè)；（3分）

對(duì)戰(zhàn)略規(guī)劃開展定期評(píng)估，根據(jù)形勢(shì)任務(wù)變化，及時(shí)作出必要調(diào)整完善；（4分）

堅(jiān)持科學(xué)決策、民主決策、依法決策，對(duì)決策事項(xiàng)論證充分、風(fēng)險(xiǎn)揭示詳實(shí)，嚴(yán)格落實(shí)票決制，決策程序規(guī)范，重大決策經(jīng)法律審核和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（4分）

成員公司董事會(huì)按照職權(quán)及時(shí)決策或推動(dòng)決策規(guī)劃內(nèi)的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，針對(duì)擬決策或潛在的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)，有針對(duì)性地組織專項(xiàng)調(diào)研；（4分）

成員公司董事會(huì)依法合規(guī)召開。董事會(huì)會(huì)議召開的頻次、方式及程序規(guī)范，決策及時(shí)，議案材料質(zhì)量以及報(bào)送時(shí)限等符合制度規(guī)定，滿足決策需要；（6分）

成員公司董事會(huì)專門委員會(huì)通過召開會(huì)議、專項(xiàng)研究、專題匯報(bào)等方式充分發(fā)揮作用，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)；根據(jù)職責(zé)在董事會(huì)審議前分別先行審議相關(guān)議案，與經(jīng)理層充分深入溝通交流，為董事會(huì)決策提供咨詢和建議。（6分）

建立健全成員公司風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制、法治合規(guī)管理、違規(guī)經(jīng)營(yíng)投資責(zé)任追究工作體系等并有效實(shí)施；（2分）

內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，向董事會(huì)報(bào)告工作；明確董事長(zhǎng)是內(nèi)部審計(jì)工作第一責(zé)任人，內(nèi)部審計(jì)在規(guī)范運(yùn)營(yíng)、管控風(fēng)險(xiǎn)等方面有效發(fā)揮作用；（3分）

董事會(huì)決策重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)時(shí)，凡涉及重大風(fēng)險(xiǎn)的，董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)應(yīng)進(jìn)行深入研究討論，充分提示風(fēng)險(xiǎn)并提出建議；未出現(xiàn)董事會(huì)決策的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)評(píng)未評(píng)或應(yīng)審未審的情形；（3分）

董事會(huì)每年專門聽取企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管控情況，推動(dòng)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)上年度出現(xiàn)重大問題、存在重大風(fēng)險(xiǎn)的投資項(xiàng)目（含授權(quán)決策項(xiàng)目）開展綜合評(píng)價(jià)，分析下一年度重大風(fēng)險(xiǎn)并制定防控措施。（4分）

有效防范化解債務(wù)、金融、投資、法律合規(guī)、安全環(huán)保、國際化經(jīng)營(yíng)等重大風(fēng)險(xiǎn)，未出現(xiàn)重大資產(chǎn)損失和其他嚴(yán)重不良后果；（3分）

貫徹落實(shí)深化改革要求，在完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、推進(jìn)國有經(jīng)濟(jì)布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整、深化混合所有制改革、健全市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制、推動(dòng)管控模式優(yōu)化等方面取得新突破，按要求完成改革深化提升行動(dòng)年度目標(biāo)；（4分）

持續(xù)加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，組織實(shí)施工作有力，積極探索創(chuàng)新，取得明顯成效或形成可推廣的典型做法；（6分）

堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，持續(xù)增強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力；（8分）

有效承接深化改革各項(xiàng)考核任務(wù)，有力支撐中國核電總體考核取得優(yōu)異成績(jī)。（2分）