2025年非法集資、非法放貸、金融詐騙排查

請如實(shí)回答以下排查內(nèi)容。
1. 您的姓名：
一、非法集資部分
2. 未經(jīng)批準(zhǔn)，銷售、宣傳“保本保息”“低風(fēng)險、高收益” 的理財(cái)產(chǎn)品籌集資金，收益率明顯高于社會平均收益水平的行為。
3. 未經(jīng)批準(zhǔn)，打著“銀行”“保險”旗號，向社會公眾籌集 資金或從事其他不法活動。
4. 以“虛擬任務(wù)”“加盟積分”“消費(fèi)返利”等為幌子，無商品、無實(shí)體依托，向社會公眾籌集資金。
5. 以投資虛擬貨幣、區(qū)塊鏈等為名義，向社會公眾籌集資金。
6. 以提供養(yǎng)老服務(wù)、投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)為名義，承諾返本付息， 向社會公眾籌集資金。
7. 以私募基金為名義， 向社會不特定對象籌集資金。
8. 以“金融互助”“保險互助”等名義，向社會公眾籌集資金。
二、非法放貸部分
9. 年利率(含各種變相利息及費(fèi)用)超過36%的民間借貸活動。
10. 具有無場景依托、無指定用途、無客戶群體限定等特征的 “現(xiàn)金貸”活動。
11. 以民間借貸為幌子，通過“虛增債務(wù)”“偽造證據(jù)”“惡意制造違約”“收取高額費(fèi)用”等方式非法侵占財(cái)物的“套路貸” 詐騙活動。
12. 利用非法集資資金發(fā)放民間貸款的。
13. 以故意傷害、非法拘禁、侮辱、恐嚇、威脅、騷擾等非法手段催收貸款的。
14. 利用黑惡勢力開展或協(xié)助開展放貸業(yè)務(wù)的。
15. 套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金，再高利轉(zhuǎn)貸的。
三、金融詐騙部分
16. 使用虛假抵質(zhì)押物或超出抵質(zhì)押物價值騙取貸 款；使用虛假的批準(zhǔn)立項(xiàng)文件、營業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)告、擔(dān)保書、 權(quán)屬證明、債權(quán)憑證等證明文件騙取貸款；假借他人或單位名義 騙取貸款的；使用虛假的經(jīng)濟(jì)合同騙取貸款。
17. 偽造、變造票據(jù)；故意使用偽造、變造的票據(jù)； 簽發(fā)空頭支票或者故意簽發(fā)與其預(yù)留的本名簽名式樣或者印鑒 不符的支票；簽發(fā)無可靠資金來源的匯票、本票；匯票、本票的 出票人在出票時作虛假記載；冒用他人的票據(jù)，或者故意使用過 期或者作廢的票據(jù)；虛構(gòu)貿(mào)易背景、偽造材料開票。
18. 使用偽造、變造的信用證或者附隨單據(jù)、文 件；使用過期、已掛失等無效的信用證；虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相 騙取銀行出具信用證。
19. 使用偽造、已作廢的信用卡或以虛假身份證 明騙領(lǐng)信用卡；盜刷信用卡；信用卡惡意套現(xiàn)；冒用他人的信用 卡；惡意透支，經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還透支款項(xiàng)。
20. 故意虛構(gòu)保險標(biāo)的，故意制造保險事故或偽造保險事故騙取保險金的；偽造、變造與保險事故有關(guān)的證 明、資料或其他證據(jù)，或指使、唆使、收買他人提供虛假證明、 資料或其他證據(jù)，編造虛假的事故原因或夸大損失程度，騙取保 險金的。特別是職業(yè)化、團(tuán)伙化的保險欺詐犯罪，以及故意造成 被保險人死亡、傷殘、疾病等保險事故進(jìn)行欺詐的惡性犯罪。
21. 印制銷售假冒保險公司保單、銷售已作廢保單，偽造或銷 售假保險單證的。
22. 如存在以上排查問題，請?jiān)谙驴蛟敿?xì)說明。
23. 如存在其他非法集資行為、非法放貸行為、金融欺詐行為，請?jiān)敿?xì)描述。
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