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新《反洗錢法》解讀及對保險行業(yè)的影響專題培訓考試
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內(nèi)勤
一、選擇題
1、新《反洗錢法》于哪一年通過修訂并開始施行?（）
A. 2023年
B. 2024年
C. 2025年
D. 2026年
2、新《反洗錢法》自哪一天起施行?（）
A. 2024年11月8日
B. 2025年1月1日
C. 2025年6月1日
D. 2025年12月31日
3、根據(jù)新《反洗錢法》，哪一項是強制核查的內(nèi)容?（）
A. 法人背后的自然人實際控制者
B. 客戶的個人愛好
C. 客戶的家庭住址
D. 客戶的職業(yè)
4、新《反洗錢法》修訂的主要內(nèi)容包括哪些?（）
A. 明確反洗錢定義與范圍
B. 強化金融機構(gòu)等義務主體的責任
C. 細化反洗錢措施
D. 加大違法行為的處罰力度
5、新《反洗錢法》中關(guān)于客戶盡職調(diào)查的要求包括哪些?（）
A. 建立客戶身份識別制度
B. 持續(xù)監(jiān)控客戶交易
C. 對高風險客戶采取強化措施
D. 定期更新客戶信息
二、判斷題
1、新《反洗錢法》中未引入“受益所有人”穿透識別要求。
對
錯
2、新《反洗錢法》的責任追究采用單軌制。
對
錯
3、新《反洗錢法》的立法目的僅限于打擊洗錢活動。
對
錯
4、新《反洗錢法》鼓勵金融機構(gòu)采用大數(shù)據(jù)分析、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新手段。
對
錯
5、新《反洗錢法》未建立國家洗錢風險評估機制。
對
錯
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